- ঢাকা
- রবিবার, ০৮ ডিসেম্বর, ২০২৪, ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৬
মানি লন্ডারিং
মানি লন্ডারিং
-
মানি লন্ডারিং মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমানের বন্ধু
ডিসেম্বর ৫, ২০২৪, ০১:৪৬ পিএমমানি লন্ডারিং মামলা থেকে বেকসুর খালাস 𒉰পেয়েছেন ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আল মামুন। তিনি বিএনপির ভജারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুরে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ...
-
এস আলম গ্রুপের বিরুদ্ধে সিআইডির অনুসন্ধান শুরু
আগস্ট ৩১, ২০২৪, ০৬:৪৪ পিএমএস আলম গ্রুপের মালিক মো. সাইফুল আলমসহ তার﷽ সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অভিযোগ রয়েছে, প্রতারণা, জালিয়াতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েজ ও সংঘবদ্ধ অ💝পরাধের...
-
আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
জানুয়ারি ১৪, ২০২৪, ০৪:০৩ পিএমই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর ඣআলম শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলশান থানা-পুলিশ বলছে, গ্রাহকের করা শতাধিক প্রতারণার মামলায়...
-
অর্থ পাচার রোধে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি
নভেম্বর ২১, ২০২৩, ০৮:৩৬ এএমমানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় চ🌳লতি বছর বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।সোমবার (২০ নভেম্বর) বাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) সূচক ২০২৩-এর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে...
-
সিঙ্গাপুরে ১০০ কোটি ডলারের সম্পদ জব্দ, গ্রেপ্তার ১০ বিদেশি
আগস্ট ১৭, ২০২৩, ০১:০১ পিএমমানি লন্ডারিংবিরোধী অভিযানে সিঙ্গাপুর পুলিশღ প্রায় ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলারের অর্থ-সম্পদ জব্দ করেছে।এই অভিযানকে দেশটির ইতিহাসে মানি লন্ডারিংবিরোধী বড় অ💮ভিযানগুলোর একটি বলা হচ্ছে। অভিযানে বিলাসবহুল ৯৪টি বাড়ি, দামি ৫০টি গাড়িসহ...
-
অর্থ পাচার মামলাজি কে শামীমসহ ৮ জনের রায় পেছাল
জুন ২৫, ২০২৩, ০২:২৭ পিএমগুলশান থানার মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলায় রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই রায়ের জন্য ꦛপরবর্তী দিন ধার্য...
আরও
পড়ুন
কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!
Link copied!