এস আলম গ্রুপের মালিক মো. সাইফুল আলমসহ তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। অভিযোগ রয়েছে, প্রতারণা,𝔍 জালিয়ღাতি, ওভার ইনভয়েস, আন্ডার ইনভয়েজ ও সংঘবদ্ধ অপরাধের...
🌺ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আলেশা মার্টের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলﷺম শিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর বনানী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলশান থানা-পুলিশ বলছে, গ্রাহকের করা শতাধিক প্রতারণার মামলায়...
মানি লন্ডꦍারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ✃ ব্যবস্থায় চলতি বছর বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।সোমবার (২০ নভেম্বর) বাসেল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) সূচক ২০২৩-এর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে...
মানি লন্ডারিংবিরোধী অভিযানেꦏ সিঙ্গাপুর পুলিশ প্রায় ১০০ কোটি সিঙ্গাপুরি ডলারের অর্থ-সম্পদ জব্দ করেছে।এই অভিযানকে দেশটির ইতিহাসে মানি লন্ডারিংবিরোধী বড় অ♑ভিযানগুলোর একটি বলা হচ্ছে। অভিযানে বিলাসবহুল ৯৪টি বাড়ি, দামি ৫০টি গাড়িসহ...
গুলশান থানার মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ ৮ জনের মꦰামলায় রায় ঘোষণার তারিখ পিছিয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই রায়ের জন্য পরবর্তী দিন ধার্য...